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2022年度監事會工作報告

各位股東：

2022年，公司監事會嚴格遵循《公司法》《公司章程》《公司監事會議事規則》等有關規定，對公司董事會、高級管理人員的履職以及公司財務、內部控制、信息披露、關聯交易等事項進行監督，保護公司、股東、職工及其他利益相關者的合法權益。現將監事會2022年度主要工作報告如下：

一、監事會成員情況

2022年，公司第九屆監事會由李峰、彭家清、張姝、葉凌燕、肖元生、李日亮、林紅七名監事組成，其中李峰為監事會主席，肖元生、李日亮、林紅為職工代表監事。

2022年9月公司監事會換屆，選舉彭家清、李峰、張姝、葉凌燕、李日亮、施恒亮、黃樂萍為公司第十屆監事會成員，其中彭家清為公司第十屆監事會主席，李日亮、施恒亮、黃樂萍為職工代表監事。

二、監事會會議情況

報告期，公司監事會共召開了4次會議，全體監事均親自出席了會議。會議審議通過17項議案，形成決議并按規定披露。會議具體情況如下:

三、監事會對有關事項的獨立意見

1.公司依法運作情況

報告期，公司共召開2次股東大會、9次董事會會議，公司監事依法出席股東大會，列席董事會會議，參與了重大事項的討論，對公司的重大決策程序、董事和高級管理人員履職情況等進行了監督。監事會認為：公司董事會運作規范、決策程序合法合規，認真執行股東大會的各項決議；公司董事、高級管理人員勤勉盡職，未發現違反法律法規、公司章程等規定或損害公司和股東利益的行為。

2.檢查公司財務情況

報告期，監事會認真審議了公司定期報告、預決算、會計政策變更、固定資產報廢處置、計提資產減值準備等議案,對公司財務狀況、財務管理制度的執行情況等進行了監督和審查。監事會認為：公司財務會計內控制度較為完善，財務運作規范，公司的定期報告內容真實、完整地反映了公司報告期的經營管理和財務狀況等事項，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

3.募集資金使用情況

報告期內，無募集資金投資項目。

4.關聯交易情況

報告期內，公司發生的關聯交易主要有：向關聯方借款及集團財務公司金融服務；采購煤炭、脫硫石膏、礦粉等原燃材料；銷售水泥；接受直購電技術服務等。監事會認為：上述各項關聯交易是公司開展日常生產經營業務中的正常交易行為，交易定價政策明確透明、具有可操作性；董事會的審議和表決程序符合《公司章程》《上海證券交易所股票上市規則》及公司關聯交易管理制度的規定，不會損害公司和股東權益。

5.關于會計政策變更的意見

報告期，監事會對《關于會計政策變更的議案》進行審查。監事會認為：公司依據財政部發布的《企業會計準則解釋第14號》（財會〔2021〕1號）及《企業會計準則解釋第15號》（財會〔2021〕35號）變更會計政策，合法合規，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

6.利潤分配政策執行情況

公司2021年度利潤分配，以公司總股本458,248,400股為基數，每股派發現金紅利0.088元（含稅），共計派發現金紅利40,325,859.20元，于2022年7月15日實施完畢。監事會認為：分配方案兼顧了對股東的現金回報和公司經營發展的需要，符合公司的實際。

7.內部控制情況

監事會認為：公司遵循內部控制的基本原則，建立了較為完備的內部控制制度體系并能得到有效的執行。公司內部控制評價報告真實、客觀地反映了目前公司內部控制體系建設、內部控制制度執行的實際情況。

8.內幕信息知情人登記管理制度實施情況

報告期內，公司監事會對內幕信息知情人登記管理制度的實施情況進行了監督。監事會認為，公司切實執行了內幕信息知情人登記管理制度，并適時提醒有關人員嚴格遵守證券市場相關規定，履行內幕信息保密義務。報告期內，未發現公司董事、監事、高級管理人員及其他內幕信息知情人員利用相關內幕信息進行內幕交易的行為。

四、2023年監事會工作思路

2023年度，公司監事會將繼續按照依法合規、客觀公正、科學有效的原則，忠實、勤勉地履行監督職責。加強專業知識的學習，總結和改進工作方法，提高監督能力和工作水平，進一步促進公司規范運作，切實維護公司和全體股東的權益。

謝謝大家！