證券代碼：600802 證券簡稱：福建水泥 公告編號：2024-030
福建水泥股份有限公司
第十屆董事會第十六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
福建水泥股份有限公司第十屆董事會第十六次會議于2024年12月13日以現場和通訊表決相結合的方式召開，現場會議在福建能源石化大廈3A層會議室進行。本次會議通知及會議材料于2024年12月6日以公司OA系統、打印稿、電子郵件、微信等方式發出。會議應出席董事9名，實際出席9名，其中：現場出席8名，獨立董事肖陽因公務以通訊方式表決。會議由王振興董事長主持，公司部分監事和高級管理人員列席了會議。會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
（一）選舉王振興先生為公司第十屆董事會董事長。
表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。
（二）審議通過《關于調整董事會專門委員會成員的議案》
因董事發生變動，公司增補了王振興先生為新任董事，同意相應調整董事會專門委員會成員。調整后相關專門委員會成員如下：
（一）戰略委員會
主任委員：王振興
委員：華萬征、鄭建新、黃明耀、鄭勝祥、陳宣祥
（二）預算委員會
主任委員：王振興
委員：華萬征、陳宣祥、錢曉嵐、黃明耀、鄭勝祥。
表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。
（三）審議通過《關于修訂<內部控制制度>的議案》
為進一步加強公司內部控制管理，保障內部控制體系有效實施，提高公司經營管理水平和風險防范能力，公司對《內部控制制度》（2009年4月）進行了修訂，修訂后制度名稱改為《內部控制管理規定》。
本規定全文詳見上海證券交易所網站：//www.sse.com.cn。
表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。
（四）聽取了《公司2024年法治建設工作報告》
特此公告
福建水泥股份有限公司董事會
2024年12月14日
