證券代碼：600802        證券簡稱：福建水泥     公告編號：2024-029

福建水泥股份有限公司

2024年第二次臨時股東大會決議公告

重要內容提示：

l  本次會議是否有否決議案：無

一、            會議召開和出席情況

(一)              股東大會召開的時間：2024年12月13日

(二)              股東大會召開的地點：福州市晉安區塔頭路396號福建能源石化大廈

(三)              出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

(四)              表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次會議由董事會召集，代行董事長職務的董事黃明耀先生主持，采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規定。

(五)              公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任監事7人，出席7人；

3、董事會秘書王振興先生出席了本次會議，公司部分高管列席了會議。

二、            議案審議情況

(一)              非累積投票議案

1、  議案名稱：關于增補王振興為董事的議案

審議結果：通過

表決情況：

(二)              涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(三)              關于議案表決的有關情況說明

根據本公司章程，選舉董事以普通決議通過，本議案已獲得出席會議的股東所持有表決權的股份總數的1/2以上通過。

三、            律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所：福建至理律師事務所

律師：王新穎、蔣慧

2、  律師見證結論意見：

本次會議的召集、召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會規則》《自律監管指引第1號》和《公司章程》的規定，本次會議召集人和出席會議人員均具有合法資格，本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事會

 2024年12月14日