證券代碼：600802    證券簡稱：福建水泥    公告編號：2024-028

 

福建水泥股份有限公司

關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

 

重要內容提示：

l  股東大會召開日期：2024年12月13日

l  本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、            召開會議的基本情況

(一)              股東大會類型和屆次：2024年第二次臨時股東大會

(二)              股東大會召集人：董事會

(三)              投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)              現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2024年12月13日   14點50分

召開地點：福建省福州市晉安區塔頭路396號福建能源石化大廈

(五)              網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2024年12月13日

                  至2024年12月13日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)              融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 — 規范運作》等有關規定執行。

(七)              涉及公開征集股東投票權

不適用。

二、            會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

 

序號	議案名稱	投票股東類型
		A股股東
非累積投票議案
1	關于增補王振興為董事的議案	√

 

1、  各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案內容詳見公司2024年11月28日披露的相關公告。公司指定信息披露媒體為《證券時報》和上海證券交易所網站（//www.sse.com.cn）。本次大會的完整會議資料將在會前登載于上海證券交易所網站。

2、  特別決議議案：無

3、  對中小投資者單獨計票的議案：1

4、  涉及關聯股東回避表決的議案：無

        應回避表決的關聯股東名稱：無

三、            股東大會投票注意事項

(一)     本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)     持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)     同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)     股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、            會議出席對象

(一)     股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)            公司董事、監事和高級管理人員。

(三)            公司聘請的律師。

(四)            其他人員

五、            會議登記方法

(一)登記時間、地點

登記時間：2024年12月7日 —12月12日期間的工作日時間

上午：8:30—11:30； 下午：2:30—5:30

登記地點：福建省福州市晉安區塔頭路396號福建能源石化大廈9層915室董秘辦。

(二)登記手續

擬現場出席本次股東大會會議的股東或股東代理人應持有以下文件辦理登記：

1.自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證/護照、股票賬戶卡辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證/護照、授權委托書（授權委托書格式詳見附件1，簽字/蓋章）、委托人的股票賬戶卡、委托人身份證復印件辦理登記。

2.企業股東的法定代表人/執行事務合伙人委派代表親自出席股東大會會議的，憑本人身份證/護照、企業營業執照/注冊證書復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡辦理登記手續；企業股東委托代理人出席股東大會會議的，憑代理人的身份證/護照、授權委托書（授權委托書格式詳見附件1，加蓋公章）、企業營業執照/注冊證書復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡辦理登記手續。

3.上述登記材料，委托書需提供原件，其他均需提供復印件一份，個人登記材料復印件須個人簽字，法定代表人證明文件復印件須加蓋公司公章。

4.公司股東或代理人可直接到公司辦理登記，也可以通過電子郵件、信函方式進行登記，但需與本公司電話確認。電子郵件和信函到達郵戳時間須在登記時間2024年12月12日17:30 前，信函方式需在信函上注明股東名稱/姓名、股東賬戶、聯系電話及“股東大會”字樣。

（三）注意事項

股東或代理人在參加現場會議時需攜帶上述證明文件，公司不接受電話方式辦理登記。

六、            其他事項

（一）會議聯系方式

聯系電話；0591-87617751

電子郵箱：[email protected]

聯 系 人：林國金、仇銀君

郵    編：350011

（二）現場會議期限半天，會議出席者食宿及交通費自理。

 

 

特此公告。

 

                   福建水泥股份有限公司董事會

 2024年11月28日

 

附件1：授權委托書

附件1：授權委托書

授權委托書

福建水泥股份有限公司：

茲委托            先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月13日召開的貴公司2024年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：　　　　　　　　

委托人股東賬戶號：

序號	非累積投票議案名稱	同意	反對	棄權
1	關于增補王振興為董事的議案

 

 

委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

委托日期：　　   年   月   日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。