證券代碼：600802 證券簡稱：福建水泥 公告編號：2024-026
福建水泥股份有限公司
第十屆董事會第十五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
福建水泥股份有限公司第十屆董事會第十五次會議于2024年11月27日以通訊表決方式召開。本次會議通知及會議材料于2024年11月22日以公司OA系統、打印稿、電子郵件、微信等方式發出。會議應參加表決董事9名,實際參加表決董事9名。公司監事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關于增補董事的議案》
經公司實際控制人福建省能源石化集團有限責任公司推薦，并經董事會提名委員會事前審核，董事會同意增補王振興同志（個人簡歷附后）為公司董事。
本議案，需提交公司股東大會審議。
表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。
（二）審議通過《關于推舉董事暫履行董事長職務的議案》
王金星先生在本次會議后辭去董事長、董事職務，因公司未設副董事長，全體董事一致推舉黃明耀先生暫履行董事長職務，包括召集、主持有關會議等，履職期限至董事會選舉出公司新的董事長為止。
表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。
（三）審議通過《關于制定<公司規章制度管理規定>的議案》
為進一步規范公司規章制度體系建設，強化合規經營管理，公司制定本規定。
表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。
（四）審議通過《關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知》
同意公司于2024年12月13日召開2024年第二次臨時股東大會及相關安排。
表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。
本通知全文，見公司同日披露的《福建水泥股份有限公司關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號2024-028）。
附：王振興簡歷及相關說明
王振興先生：1978年出生，中共黨員，在職研究生學歷，工學學士學位，科技管理高級工程師、高級經濟師，具備企業法律顧問資格，現任福建水泥黨委書記、董事會秘書、副總經理、工會主席。歷任福建水泥建福水泥廠計算機技術員，福建水泥技術處、技術中心、辦公室計算機技術員、計算機工程師、網絡管理干事，福建水泥人力資源部副經理、企管部副經理(主持工作)兼人力資源部副經理、企管部經理、智信部經理、人力部經理、總經理助理。
王振興未持有本公司股份。除在本公司的任職關系外，與本公司、本公司控股股東及實際控制人不存在其他關聯關系。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事會
2024年11月28日
